Billeteras digitales: la ruta vinculada a Cerimedo que conduce a cuentas con hasta US$40 millones
Síntesis
Contexto: El senador boliviano Leonardo Roca rastreó una billetera digital hallada entre los antecedentes extraídos del celular de Fernando Cerimedo y siguió sus movimientos hasta diez cuentas con transacciones millonarias.
¿Qué falta por esclarecer? Consultado por Mala Espina, Roca señaló que todavía no se ha identificado a las personas detrás de las cuentas y que por ahora no se podrían determinar vínculos con Chile. Los antecedentes serán presentados a la Fiscalía boliviana para intentar establecer los titulares y el origen y destino de los fondos.
Una billetera digital encontrada entre los antecedentes extraídos del teléfono de Fernando Cerimedo llevó al senador boliviano Leonardo Roca a reconstruir una ruta de transacciones que, según su investigación, conduce a diez cuentas que registran movimientos por entre US$30 millones y US$40 millones.
Roca, senador de oposición en Bolivia, explicó en una entrevista con A24 que comenzó el rastreo después de detectar una serie de códigos que, asegura, habían pasado inadvertidos dentro de una imagen obtenida a partir del celular incautado a Cerimedo.
El senador pretende ahora llevar el rastreo un paso más allá. Consultado por Mala Espina, señaló que este lunes presentará los antecedentes ante la Fiscalía boliviana para iniciar las investigaciones que permitan determinar quiénes están detrás de las cuentas identificadas.
Ante la consulta de Mala Espina sobre si había encontrado alguna conexión con Chile respondió que “todavía no” y agregó que los antecedentes serán presentados a Fiscalía para iniciar las investigaciones.
De una billetera digital a diez cuentas
Según relató Roca al citado medio, el punto de partida fue una dirección de una billetera digital que apareció dentro de la información extraída del celular de Cerimedo.
A partir de allí comenzó a reconstruir las transacciones aprovechando el registro que dejan las operaciones realizadas con criptoactivos. Según explicó, “absolutamente todas las transacciones que uno hace de criptoactivos o dinero digital dejan huella“, lo que le permitió elaborar un flujograma para seguir el recorrido de los fondos.
De acuerdo con su investigación, la primera billetera rastreada habría movido alrededor de US$66 mil durante seis meses y funcionaba principalmente como una cuenta de paso, en la que entraba y salía dinero.
Al seguir esos movimientos, Roca asegura haber identificado un patrón. Según el senador boliviano, “el 100% del dinero que entraba era repartido a 10 cuentas“, que actualmente concentran la investigación.
Una de esas cuentas registra movimientos por US$24 millones
Según el senador, la cuenta con mayor movimiento entre las que mantiene bajo análisis registra “24 millones de dólares“. Respecto del volumen aproximado de las diez cuentas investigadas, calculó que en conjunto alcanzarían aproximadamente “entre 30 y 40 millones de dólares”.
Por ahora, sin embargo, Roca asegura que no se ha podido identificar a las personas detrás de esas cuentas. Además, explicó que “todavía no hay nombres de nadie, solo se han encontrado los códigos”.
Esa identificación es una de las principales etapas pendientes del rastreo. Roca espera que, una vez entregados los antecedentes a la Fiscalía, se puedan realizar las diligencias necesarias para asociar las billeteras con sus titulares y avanzar en la determinación del origen y destino de los fondos.
Plataformas de intercambio podrían permitir identificar a los titulares
Parte del rastreo realizado por Roca conduce, según explicó, hacia plataformas de intercambio o exchanges, entre las que mencionó a Binance.
La importancia de esas plataformas está en que podrían permitir asociar las direcciones rastreadas con personas determinadas. Roca sostiene que algunas de las cuentas bajo análisis transfirieron fondos hacia casas de cambio que, mediante requerimientos dentro de la investigación, podrían entregar información sobre sus usuarios.
Según explicó, estas plataformas “están en la obligación de darnos absolutamente todos los datos de quiénes son los dueños” de las cuentas involucradas.
Roca considera que el circuito que está reconstruyendo debe investigarse desde la perspectiva del lavado de activos. “Estamos hablando de lavado de activos“, afirmó, además de referirse al enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, hasta esta etapa el rastreo permite identificar direcciones, conexiones y movimientos de fondos, mientras permanece pendiente determinar quiénes manejaban las cuentas, de dónde provenía el dinero y cuál era su destino final.
Respecto de la identidad de las personas detrás de estas cuentas, Roca explicó a Mala Espina que precisamente por esa razón solicitarán la intervención de la Fiscalía, con el objetivo de establecer quiénes controlan las cuentas. Además, anunció que la investigación avanzará por una segunda vía mediante la activación de una comisión investigadora en el Senado boliviano.
La línea vinculada al narcotráfico
El rastreo financiero coincide con otras denuncias relacionadas con Cerimedo que Roca también abordó durante la entrevista.
Según el senador, una de las situaciones denunciadas por Nadia Beller, expareja de Cerimedo, se relaciona con una supuesta estructura de protección al narcotráfico que habría permitido la salida de avionetas con cocaína desde el departamento boliviano de Beni.
En esa arista mencionó a Eric Correa González, quien, según su relato, era “el nexo que estaba en comunicación antes, durante y después del atentado de feminicidio contra Nadia Beller”.
Además, el senador afirmó que Correa aparecía tanto vinculado a los hechos relacionados con Beller como a la línea investigativa sobre narcotráfico.
Por ahora, el rastreo de las billeteras permite reconstruir movimientos y conexiones entre cuentas, pero aún no identificar a las personas detrás de ellas ni establecer el origen y destino de los fondos. Esos son precisamente algunos de los antecedentes que Roca espera esclarecer a partir de la investigación que solicitará ante la Fiscalía boliviana.
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