Quiénes son las 34 personas que Fiscalía ya no investigará por el caso SQM

El día de ayer se dio a conocer la decisión de la Fiscalía de Valparaíso de no perseverar en la investigación de 34 personas ligadas al caso SQM, quienes no llegaron a ser formalizados. En Mala Espina, revisamos quiénes son las 34 personas que Fiscalía ya no investigará por el caso SQM.

Hace unas semanas, la fiscal regional Claudia Perivancich, anunció frente al 8º Juzgado de Garantía de Santiago que desistirán en la investigación de 34 personas ligadas al caso SQM, esto debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querella por lo delitos.

Recordemos que el inicio del caso SQM fue hace seis años, en el cual el Ministerio Público investigó el financiamiento irregular de campañas políticas mediante boletas ideológicamente falsas.

Entre las 34 personas que Fiscalía ya no investigará por el caso SQM destacan los nombres del exministro del interior Rodrigo Peñailillo, del exdiputado DC Roberto León y de los hijos del senador DC Jorge Pizarro, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi.

¿Quiénes son las 34 personas que Fiscalía ya no investigará por el caso SQM?

• Rodrigo Peñailillo

Exministro del interior de Michelle Bachelet durante los años 2014 y 2015. Era investigado por su relación con Giorgio Martelli, propietario de la empresa Asesorías y Negocios SPA (AyN) y exrecaudador de campaña de Bachelet.

Desde la empresa de Martelli emitieron 23 boletas por 245 millones de pesos, con el fin de financiar actividades políticas.

• Harold Correa

Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet fue jefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD).

• Alex Matute Johns

Es hermano del fallecido Jorge Matute Johns y socio de Harold Correa en la firma de abogados Harold’s & Johns Business & Law Limitada. Esta empresa recibió un préstamo por 10 millones de pesos por parte de AyN en 2013.

• Roberto León Ramírez

El abogado y exdiputado DC fue investigado por la fiscalía tras, supuestamente, haber facilitado 63 boletas de honorarios falsas. Las cuales habrían sido emitidas por su hijo Roberto León Araya a SQM entre 2009 y 2014.

• Bernardo Heiremans Velasco

Pertenece a la empresa Consultores de Administración Asociados, la cual emitió 44 facturas a SQM por un total de $464,4 millones durante el 2009 y 2010.

• Jorge Pizarro Cristi

Es hijo del actual senador DC del mismo nombre, Jorge Pizarro Soto.

• Benjamín Pizarro Cristi

También es hijo del senador DC. Y junto a su hermano son socios de la empresa Ventus Consulting, donde se habrían emitido boletas por asesorías a la minera.

• Irina Rossi

Es hermana del exdiputado Fulvio Rossi. Y habría sido investigada por recibir, por parte de asesores de su hermano, traspasos provenientes de Soquimich (SQM).

• Patricio Lazcano Silva

Era investigado por supuestamente haber recibido pagos por más de 12 millones de parte de SQM. Entre 2008 y 2012 fue concejal de San Joaquín. Y actualmente es el director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea.

• Eduardo Salas Cerda

Exsecretario general del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI). Entre 2010 y 2014 fue asesor de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). La Fiscalía de Valparaíso lo habría investigado por supuestamente haber entregado boletas por $73 millones a la minera.

• Silvana Lorena Vega Pinto

Fue asesora de José Antonio Kast (Republicano) y Felipe Ward, el actual Ministro de Vivienda y Urbanismo. Vega habría recibido de la minera $2 millones de pesos.

• Gustavo Silva Cabello

Durante el 2002 fue tesorero del Partido por la Democracia (PPD). Y formó parte del directorio de la Corporación Innovación y Democracia, organización investigada por el caso SQM.

• Miguel Ángel Salazar Beltrán

Fue asesor del exparlametario Roberto León. Además, fue jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei. Supuestamente, entre 2014 y 2015 habría emitido varias boletas de honorarios a la minera por $2.250.000. Lo que daría como total $6,7 millones en boletas falsas.

• Alfredo Rodríguez Arranz

Es el representante legal de la sociedad Sur Consultores Profesionales. La cual fue investigada por la Fiscalía por haber emitido en 2013 cuatro facturas a SQM. Las que sumadas dan un total de $20 millones.

• Roberto Guerrero del Río

Abogado y socio del exsenador Jovino Novoa. Fue investigado porque la empresa Guerrero y Compañía emitió 13 facturas a SQM.

• Constanza Farías Prieto

Es esposa del actual presidente de Unión Democrática Independiente (UDI), Javier Macaya. Era investigada por emitir a SQM una boleta falsa por $5 millones.

• Alejandro Bahamondes Saavedra

De profesión contador auditor, fue vicepresidente del PPD y exembajador de Chile en Paraguay ente el 2014 y 2015. Además, el 2011 fue director de la empresa Kybalion, la cual habría recibido $22 millones de parte de SQM.

• Joaquín Eguiluz Herrera

Es cientista político, militante de Renovación Nacional (RN) y actual director del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) de la región del Biobío. También es hijo del presidente de RN en el Biobío, Claudio Eguiluz, quien también cumplió condena por delitos tributarios asociados al caso SQM.

A Joaquín se le investigaba por supuestamente haber facilitado nueve facturas de la Sociedad Consultora KTZ Limitada a SQM.

Los nombres menos conocidos que la Fiscalía ya no investigará por el Caso SQM

• Verónica Baeza Vivero

Era investigada por haber facilitado una boleta propia, emitida a Asesores en Gestión Integral Limitada.

• Ximena Carbacho García

Investigada por facilitar dos facturas de Asesorías IMBC Limitada, emitidas a SQM.

• Luis Carracedo Aguayo

El abogado relacionado con la consultora Altercom Asociados. Era investigado por realizar una boleta propia, emitida a SQM.

• Carlos Castro Castro

El ex abogado del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue investigado por la facilitación de seis boletas propias. Emitidas a SQM.

• José Tomás Guzmán (QEPD)

Antes de su muerte el 2020, fue investigado por una declaración falsa de impuestos de las empresas Copec, Celulosa Arauco y Constitución y de la Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A. Todas pertenecientes al grupo Angelini, del cual era representante legal.

• Gabriel Jiménez Celsi

Abogado que trabajó en la Subsecretaría de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Era investigado por la facilitación de una boleta propia, emitida a SQM.

• Caroll Cuellar Godoy

Profesora de la Universidad de Chile, fue investigada por la facilitación de   boletas propias, emitidas a Cristian Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL, Fundación Progresa, Partido Progresista y Cono Sur Research SPA.

• Claudia García Furche

Administradora Ejecutiva de Alemán Autos, fue investigada por la Fiscalía debido a una factura exenta propia, emitida a SQM.

• Luis Letelier Urcelay

Juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta. Investigado por la emisión de una factura exenta de Asesorías y Cobranzas Integradas Limitada, emitida a SQM.

• Luis Gabriel Navarrete

Investigado por por la facilitación de  boletas propias, emitidas a Cono Sur Research SPA.

• Mauricio Palacios Silva

Fue investigado por la facilitación de una boleta propia, emitida a SQM.

• Rosa Quezada Canales

Investigada por la facilitación de una boleta de Paula Labra Quezada, emitida a SQM.

• Diego Saldías Cofré

Hijo de Myriam Cofré Pino, mujer denunciada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por presumibles boletas falsas. Fue investigado por la facilitación de 35 facturas emitidas por Inversiones Enjoy Limitada a SQM.

• Evangelina Spano

Investigada por la facilitación de  boletas propias, emitidas a Cristian Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL, a Fundación Progresa, al Partido Progresista y a Marco Enríquez Ominami.

• Daniela Tudela García

Abogada y consultora en la agencia UNIDO.  Fue investigada por la facilitación de una factura de Servicios Visión y Gestión Estratégica Ltda., emitida a SQM.

• Víctor Toloza Zapata

Exfuncionario del Servicio Electoral (Servel) y fue investigado por la facilitación de una boleta de la empresa Abogados Toloza y Compañía Limitada, emitida a SQM.

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