Operación Tributos: 55 empresarios detenidos por el “fraude más grande de la historia”

Considerado un gran golpe por parte del Servicio de Impuestos, un total de 55 empresarios fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público en el marco de la Operación Tributos. Esto luego de que se les acusara de protagonizar el llamado “fraude al Fisco más grande de la historia“.

En concreto, los empresarios habrían defraudado más de 240.000 millones de pesos, por medio de la creación de empresas falsas, a través de las cuales emitieron boletas falsas con el objetivo de pagar menos impuestos.

En conversación con 24 Horas, el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, detalló que los empresarios crearon empresas falsas con el objetivo de “aumentar el crédito fiscal y pagar menos impuestos e incluso tener obtener devoluciones fraudulentas”.

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, se trataría de una organización criminal formada por 7 clanes, la cual operaba a través de todo el país, generando boletas falsas para más de 3.300 contribuyentes.

“Desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el Servicio de Impuestos Internos interponer 9 querellas (…) de un total de operaciones por 240 mil millones”, explicó Freyhoffer.

Operación Tributos: 55 empresarios detenidos por el “fraude más grande de la historia”

La operación consistió en el allanamiento simultáneo de un total de 83 domicilios, repartidos a través de 10 regiones del país, entre las que se incluye las de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

A través de estos allanamientos, se logró recuperar un total de $14 millones de pesos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos con prohibición de enajenar, diversos inmuebles y más de 400 cuentas bancarias, lo que equivaldría a un total de $25 mil millones de pesos, un 10% de lo desfalcado.

Según consignó 24 Horas, esta organización criminal habría emitido más de 100.000 boletas falsas, por medio de 100 empresas fantasmas, las cuales operan desde el año 2015, emitiendo “Facturas Ideológicamente Falsas y Exportaciones Ficticias y/o Adulteradas”, algo confirmado con las facturas encontradas.

Además, se informó que parte de los millones desfalcados fueron invertidos en la compra de diversos activos, los cuales generaron un total de $25 millones de pesos.

¿Quiénes son los principales involucrados en el caso?

En horas de esta mañana, fueron formalizados los 55 empresarios involucrados en este caso por delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.

De estos, actualmente 48 se encuentran en prisión preventiva, a la espera de sus futuras condenas. Fiscalía entregó el detalle de los principales involucrados, y son:

• Olga Paz Barraza Quezada
• Francisco Javier Ampuero Meza
• Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
• Ximena Tavitxa Jiménez Farías
• Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
• Robert Marlon Mondaca Gómez
• Joaquín Andrés Alegría Tapia
• Luis Enrique Gacitúa Retamal
• Felipe Andrés Pavez Canessa
• Brayan Richard Plaza Vieira
• Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
• Thomas Gottlieb Posch Figueroa
• Alejandra Daniela Fuentes San Martín
• Alejandro Andrés Casanova Pincheira
• Luis Enrique Veloso Muñoz
• José Alfredo Rivas Cuevas
• Claudio Andrés Caraves Lyng
• Galvarino Manuel Corral Abaca
• Cristian Alfredo Cifuentes Jara
• Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
• Nuvia Makarena Luna Fernández
• Gonzalo Andrés López Barrios
• Felipe Ignacio Posch Figueroa
• José Antonio Pavez Campaña
• Danilo Cristian Tarque Vega
• Eduardo Alejandro Toro Guerrero
• Matías Ignacio Veloso Contreras
• Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
• Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
• Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
• Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
• Oscar Leonardo Larenas Guzmán
• Cecilia Mónica Leyton Guerrero
• Deborah Gisela Belcastro Sáez
• Yessenia Romanet López Barrios
• Christian Hernán Barriga Barriga
• Emilio Leonardo Smok Issa
• José Antonio Pavez Canessa
• Andrés Esteban Galaz Rojas
• Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
• Gladys Ximena Farías Ramírez
• Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
• Matías Ignacio Chamorro Luna
• Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
• Sally Andrea Franco Aguilera
• Dayan Nadine Plaza Vieira
• Jorge Andrés Baier Dattoli
• María Elena Canessa Bustos
• Carla Francisca Ballesteros González
• Lucciano Vanella Muñoz
• Jorge Andrés Cuello Leyton
• Víctor Eduardo Vidal Villa
• Sergio Fernando Concha Ríos
• Valeska Alejandra Luna Fernández
• Judith Estefani Román Astete