La Operación Tributos reveló el mayor fraude al Fisco de la historia del país, por medio de un servicio de empresas que emitían facturas ideológicamente falsas.

En total, la red criminal emitió más de 100 mil facturas ideológicamente falsas para más de 3,300 contribuyentes. Gracias a estas operaciones obtuvo más de $2.400 mil millones de pesos, defraudando al Fisco.

Estos documentos los emitían principalmente desde la red societaria de los grupos que lideraron la operación, el Clan Canessa y el Clan Galaz. Muchas de estas estaban a nombres de terceros, que ejercían como testaferros de Juan Galaz Rojas y José Pavez Canessa, quienes eran los verdaderos administradores.

Pero ¿cuáles eran estas empresas? principalmente se trata de sociedades fantasmas, sin ningúna actividad empresarial real.

Las empresas que emitieron facturas falsas en la Operación Tributos

El principal grupo que se encargaba de emitir y vender facturas falsas era el Clan Canessa. Su líder creó una red societaria de 16 empresas que vendían estos documentos a los usuarios finales, por un 10% de la comisión del IVA recibido. Estas son:

• Inversiones Distrito 56.
• Votkink SpA (antes Mentrix SpA).
• Sociedad de Inversiones Soosann.
• Sociedad de Inversiones Ornifex SpA.
• Inversiones, Comercializadora y Servicios Saratov SpA.
• Constructora Delta One Limitada.
• Distribuidora ENI SpA.
• ASF SpA.
• Sociedad de Ingeniería y Construcción Carraia SpA.
• Distribuidora y Comercializadora Inversiones Mannelli SpA.
• Comercializadora y Distribuidora Sonatrack SpA.
• Importadora, Distribuidora y Comercializadora de Alimentos Fenomix Spa.
• Comercializadora y Servicios Struggless SpA.
• Maquinaria y Transporte Borough SpA.
• Importadora de Repuestos Automotrices Haarlem SpA.
• Importadora de Artículos Eléctricos Skidel SpA.

Por su parte, el Clan Galaz contaba con otras 15 empresas para la emisión de facturas falsas. Estas son:

• Sociedad Comercializadora Exportadora e Importadora Yahveh SpA.
• Colcell SpA.
• Electrocell SpA.
• Cellex Comercializadora de Artículos Electrónicos SpA.
• Comercializadora Importadora y Exportadora Excell Limitada.
• Distribuidora de Artículos Electrónicos Juan Galaz Eirl.
• Inversiones Asecom SpA.
• Comercializadora Importadora y Exportadora Emanse SpA.
• Janipa Connection SpA.
• Inversiones y Logística SpA.
• Comercial Winner Export SpA.
• Compañía Nacional de Telecomunicaciones SpA.
• LG Distribuidora y Comercializadora SpA.
• Larenas Marketing Digital SpA.
• Elohim SpA.

Además, el resto de los siete clanes utilizaban una serie de proveedores de facturas falsas. Estos tenían sociedades de papel o reales que prestaban estos servicios ocasionalemente. Entre estos están Sunset SpA, Confección y Distribución Emilio Smok Issa SpA, Ecosal Maquinarías y Transporte, Renacer SpA, entre otras.