Este miércoles se realiza la formalización del caso contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, por delitos tributarios, lavado de activos y sobornos.

En este contexto, representantes de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que lleva el caso, mencionaron en detalle las millonarias transferencias que se descubrieron en el transcurso de la investigación.

Recordemos que con anterioridad, el SII emitió una querella por este caso, donde se afirmó que se cometió un perjuicio fiscal superior a los $1 mil millones. Principalmente generados por Hermosilla ($800 millones) y Villalobos ($211 millones).

Millonarias cifras: las transacciones reveladas en la formalización del Caso Hermosilla

Uno de los montos que se revelaron durante la audencia se refieren a los dineros que recibió Luis Hermosilla a través de sus clientes, a quien se le acusa como responsable de la mayor parte de este fraude tributario.

Lorena Parra, fiscal metropolitana oriente, expuso que el «flujo de dinero» de Hermosilla superó los $5.500 millones en seis años. Aparentemente, las empresas de la familia Sauer y Rodrigo Topelberg transfirieron al defensor, por año, las siguientes cifras:

• 2017: $475.979.253.
• 2018: $533.519.215.
• 2019: $1.109.417.677.
• 2020: $1.157.195.457.
• 2021: $1.270.385.597.
• 2022: $897.903.118.
• 2023: $71.675.582.

Este último año, recordemos, es cuando comenzó la investigación en contra de los hermanos Sauer, Hermosilla, Topelberg, Villalobos, entre otros. Además, también se mencionó en la formalización que Hermosilla recibió en efectivo más de $180 millones, fondos que posteriormente depositó en sus cuentas en 69 transferencias.

Asimismo, también se insistió en lo que se acusó en la querella del SII, sobre que Hermosilla acumuló en sus sociedades más de $1.2 mil millones en fondos no declarados ante el servicio.

Los sobornos a Robles y Mejías

Otra de las aristas que se mencionaron durante la formalización fueron los sobornos que pagó Villalobos, a través de su sociedad Steuern Asesorías SpA, a funcionarios de instituciones financieras para recibir ayuda- irregular- en los casos de sus clientes.

En este sentido, se mencionaron más de 10 transacciones por $150 mil (y otras por $100 y $200 mil) que llegaron a Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República.

Asimismo, para el otro funcionario, Patricio Mejías recibió más de $13 millones a través de 17 transferencias que alcanzaron hasta $1 millón.

Recordemos que ambos funcionarios quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras continue la investigación.

Los montos de Villalobos

Recordemos que la querella que emitió el SII por este caso menciona que Villalobos, a través de Steuern, recibió $495 millones que no declaró ante el servicio tributario. Asimismo, también se identificaron ingresos que recibió desde Factop por $58.823.333, que se consideran irregulares, por no contar con su respaldo de documentos correspondiente.

En este contexto, en medio de la formalización también se reveló que la abogada Villalobos transfirió casi $40 millones en un año a un joyero, directamente desde su cuenta corriente.

Asimismo, se mencionó que Villalobos solicitaba constantemente dinero a Daniel Sauer para los sobornos, que se pagaron a través de transferencias y pagos en efectivo. La querella del SII, de hecho, menciona que Villalobos depositó $44 millones en sus cuentas en 2023, aunque no se logró definir el origen de estos fondos.