Cómo operaba la banda que estafó en $700 millones a actriz Amparo Noguera
Síntesis
Contexto: La PDI y la Fiscalía Metropolitana Oriente desarticularon una banda criminal que operaba desde cárceles y en libertad, dedicada a estafas coordinadas a distintas víctimas.
¿Cómo operaba la organización? La red utilizaba suplantación de ejecutivos bancarios y contacto telefónico prolongado para controlar a las víctimas y obtener dinero y bienes de alto valor.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Oriente desarticularon una banda integrada por presos dedicada a cometer estafas a distintas víctimas.
Según Emol, una de las personas afectadas fue la actriz Amparo Noguera, quien habría sido estafada con alrededor de $700 millones.
A partir de una denuncia presentada en octubre, el Ministerio Público y la PDI iniciaron diligencias que permitieron reconstruir el funcionamiento de la red criminal y avanzar en su desarticulación. La investigación permitió establecer que no se trataba de un hecho aislado, sino de una organización que operaba de manera coordinada.
En total, la banda criminal cuenta con trece personas, tres de ellas operaban desde la cárcel y las diez restantes desde afuera.
Los delicuentes actuaban mediante funciones diferenciadas entre quienes se encontraban al interior de un recinto penitenciario y quienes ejecutaban las acciones desde el exterior.
El origen de la investigación
Las primeras diligencias se activaron tras la denuncia de una víctima que alertó sobre un perjuicio económico cercano a los $500 millones. Tras este antecedente, la Fiscalía comenzó a rastrear los contactos utilizados para comunicarse con las personas afectadas, lo que permitió identificar un patrón común en las llamadas y establecer su origen desde el interior de un recinto penitenciario.
Este hallazgo permitió al Ministerio Público ampliar el foco de la investigación. Según explicó la fiscal de Ñuñoa-Providencia, Alejandra Godoy, los antecedentes daban cuenta de una estructura organizada, con coordinación permanente entre interinos y personas en libertad. Esto permitió descartar desde un inicio la hipótesis de hechos aislados, y esclarecer que realmente se trataba de una red criminal.
En un plazo aproximado de dos meses y medio, la Fiscalía logró individualizar a los integrantes de la red y solicitar órdenes de detención. Los tres miembros que operaban desde la cárcel ya fueron identificados.
Por otro lado, hasta el momento siete de los diez miembros que participan de la banda desde fuera de la prisión ya se encuentran detenidos. De ellos, cuatro fueron arrestados en Santiago, dos en La Serena y uno en Iquique. Según lo informado por Godoy, todos son chilenos.
La forma de operar de la banda criminal
De acuerdo con el subprefecto David Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana, la organización operaba mediante la suplantación de ejecutivos bancarios y funcionarios públicos. En primera instancia, advertían a sus víctimas de supuestos intentos de fraude en sus cuentas, asegurando que la situación estaba siendo monitoreada junto a la PDI.
Bajo ese escenario, a las víctimas les indicaban retirar su dinero de los bancos, y resguardarlo con personal de la PDI que acudiría a sus domicilios a buscarlo. De ese modo, “las víctimas entregaban el dinero, además de sus productos bancarios, y otras especies de valor que mantenían”, afirma Castro.
La investigación permitió establecer que las víctimas eran sometidas a un contacto telefónico constante, que podía extenderse por varias horas diarias y durante varios días consecutivos. En ese contexto, los integrantes de la banda instruían a las personas para mantener la comunicación activa y seguir indicaciones precisas.
Según detalló la fiscal Godoy, en algunos casos las víctimas permanecieron “nueve horas al teléfono“, recibiendo instrucciones de cómo actuar frente a llamados de terceros. Para reforzar el control, se les entregaba un segundo teléfono para que sus familiares y cercanos no sospecharan.
El seguimiento financiero y las diligencias
Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas y levantamientos de secreto bancario. Sin embargo, gran parte de los recursos no fue encontrado en cuentas formales, ya que la organización operaba mayoritariamente con dinero en efectivo.
Entre los artículos incautados por la PDI se encuentran grandes sumas de dinero en efectivo, celulares, ropa, zapatillas, carteras, cinco vehículos de alta gama y un ramo de flores hecho con billetes de $20 mil y $10 mil.
El analista criminal de la Fiscalía Oriente, Felipe Herrera, explicó que se “aplicaron técnicas de investigación financiera patrimonial”. Esto permitió detectar la adquisición de vehículos, inmuebles y otros bienes, muchos de ellos comprados al contado. Este análisis fue clave para vincular los movimientos económicos con los distintos integrantes de la red.
Las próximas etapas del caso
El tribunal otorgó plazo hasta el domingo para concretar el traslado de imputados desde regiones y acceder a la información contenida en los teléfonos incautados. Según la Fiscalía, estos antecedentes permitirán fortalecer la formalización.
Además, una de las prioridades es dar con el paradero de los tres imputados que aún permanecen prófugos, para impedir que la red vuelva a operar.